 الإهداءات | |
| |||||||
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| الإهداءات | |
| |||||||
|
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
27-07-2017, 11:06 AM
| |||||||||||||
| |||||||||||||
 بالأسماء والأرقام.. تقرير خاص يفضح خالد عبدالله صالح  لجنة العقوبات الدولية تطلع مجلس الأمن على أنشطته المشبوهة  فتحت لجنة العقوبات الأممية الخاصة بـاليمن ملف "خالد" نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، لا سيما أن اللجنة دعمت موقفها بـ"توصية خاصة" توثق عمليات مشبوهة يقوم بها (تحويلات مالية، وعمليات غسيل أموال مرتبطة بشركات تابعة له في الداخل والخارج).وطالبت اللجنة -خلال التوصية المرفوعة إلى مجلس الأمن- بوضع "خالد" على قائمة العقوبات الخاصة باليمن؛ لدوره في إدارة الأصول المالية نيابةً عن والده المخلوع؛ ما يتوافق مع تقرير سابق تناول تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال في اليمن. وكشفت معلومات سابقة عن جزء من أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وأساليب التحايل (لا سيما عمليات غسيل الأموال التي تمت عبر نجله خالد)، بعد وضع "صالح" وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية. وعمل "خالد " على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصول إليها. وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة موثقة تشير إلى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح إلى نجله "خالد" في شركتي (عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد). وكشفت أدلة إضافية عن أن التحويل الفعلي للملكية جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج "صالح" في قائمة العقوبات الدولية. وحدد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة (بحسب وكالة الأنباء اليمنية) شركتين تابعتين لـ"صالح" (ولد هورس إنفستمنت، وولد هورس كوربوريشن). ولاحظ الفريق أنه رغم تصفية الشركتين في يونيو 2011م، واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات. وحولت الشركتان 58 مليونًا و148 ألف دولار في أكتوبر 2011 (بعد صدور العقوبات الدولية) إلى حساب خالد علي عبدالله صالح، كما كشف التقرير عن مهام "خالد" في العمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه في حركة الأموال التابعة للأسرة. وبشأن شركتي "عبدالله ليمتد" و"وايسن ليمتد"، اتضح للفريق الأممي أن شركة ثالثة تديرهما (إن دبليو تي مانجمنت إس إي) ومقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده. وحوّل "صالح" خلال الفترة نفسها شركة خامسة إلى ابنه "خالد" هي شركة "فوكسفورد مانجمنت ليميتد". وأكد الفريق الدولي امتلاك أدلة تؤكد تلقي "خالد" تحويلًا ماليًّا قدره 33 مليونًا و472 ألف دولار، ومبلغًا يقارب 735 ألف يورو (في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2014) عبر شركات "عبدالله ليمتد، فوكسفورد مانجمنت ليميتد، وأيسن ليميتد). أما الشركة السادسة التي تدعى (ترايس بلوم ليميتد)، فتوصل الفريق إلى أن "خالد" هو المدير الوحيد لها، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلة في جزر فرجن البريطانية، وهما: "بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد". وأجرت إحدى الشركتين و"خالد" تحويلين ماليين إلى حسابين مختلفين: الأول بقيمة 51 مليونًا و 539 ألف دولار، والثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوال،ي في تاريخ 27 نوفمبر 2014م؛ وذلك بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من العام نفسه. وكشف الفريق الدولي عن تعيين "خالد" شقيقه الأكبر (أحمد علي عبدالله صالح) مفوضًا للتوقيع على حسابات شركة "ترايس بلوم ليميتد"، وأن "خالد" هو المساهم الوحيد في شركة أخرى مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى "توكاي ليميتد". وتبين للفريق أن "خالد" حول أموالًا من شركتي "ترايس بلوم ليميتد" و"توكاي ليميتد" إلى حساباته في سنغافورا والإمارات، بعد إدراج والده في قائمة الجزاءات الدولية. واستخدم حسابًا خاملًا في الإمارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون 3 أسابيع ابتداءً من 8 ديسمبر 2014م، لكنها سُحبت خلال الفترة نفسها. وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال، أنشأ "خالد" شركة في الإمارات تدعى "ريدان إنفستمنت ليميتد"، وحوّل الأموال إلى حساباتها. وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن "خالد" أنشأ الشركة في الإمارات وسيلةً لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية. وتنقسم ملكية شركة (ريدان إنفستمنت) في الإمارات بين أحد رجال الأعمال الإماراتيين يدعى "زايد أحمد علي عبدالله ديبان" وخالد علي عبدالله صالح (بنسبة 51-49%). وزايد ديبان هو الشريك الكفيل؛ إذ إن القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن فريق التحقيق لاحظ أن "خالد" وشقيقه "صالح علي عبدالله صالح" وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة. وبشأن التحويلات المالية التي كان يجريها نجل صالح "خالد" أثناء عبوره من سلطنة عمان؛ قال التقرير إن الخبراء بعثوا إلى السلطنة بطلب إيضاحات بشأن تلك التحويلات، وإن الفريق لا يزال ينتظر توضيح الجانب العماني. المصدر: منتدى همسات الغلا fhgHslhx ,hgHvrhl>> jrvdv ohw dtqp ohg] uf]hggi whgp jrvdv phl] ohw dtqp shlp uf]hggi    أوسمتي في صفحتي الأولى من مدونتي وأشكر الإدارة الموقرة  |
|
27-07-2017, 11:07 AM
| #2 | |
 
 | سلمت يداك وسلم لنا نبض قلمك ولروحك زهور الياسمين | |
| ::: ثلاثة اخرجهم من حياتك: :: من استرخص مشاعرك :: من يتلذذ في تعكير مزاجك :: من هانت عليه العشرة ا-------------------ا |
|
27-07-2017, 11:19 AM
| #3 | ||||||||||
 
| اقتباس:
سرني حضوركم في صفحتي اشكركم على إطرائكم فرائحة حضوركم البهيه طغت على المكآن مني لـروحكم تحية ود  | ||||||||||
| أوسمتي في صفحتي الأولى من مدونتي وأشكر الإدارة الموقرة |
|
27-07-2017, 02:29 PM
| #4 | |
| يتجسد الابداع دائما في مواضيعك عندما يكون لها هذا التميز مجهود جدا رائع تحياتي لك  | |
  الجوري ربي يحفظك ياعمري |
|
27-07-2017, 03:34 PM
| #5 | |
| تسسلم ع نقل الخبر يعطيـك العافيه | |
 |
|
27-07-2017, 07:57 PM
| #6 | ||||||||||
| اقتباس:
لردكم الجميل ومروركم العطر تــحــياتي لكم وكل الود والتقدير دمتم برضى من الرحــمن لكم خالص احترامي | ||||||||||
| أوسمتي في صفحتي الأولى من مدونتي وأشكر الإدارة الموقرة |
|
27-07-2017, 07:57 PM
| #7 | ||||||||||
| اقتباس:
لردكم الجميل ومروركم العطر تــحــياتي لكم وكل الود والتقدير دمتم برضى من الرحــمن لكم خالص احترامي | ||||||||||
| أوسمتي في صفحتي الأولى من مدونتي وأشكر الإدارة الموقرة |
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| بالأسماء , تقرير , حامد , خاص , يفضح , سامح , عبدالله , والأرقام.. |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج | روميساء | (همسات الحج والعمره) | 50 | 18-01-2018 09:08 AM |
| الجيش الكويتي قديما تاريخ شرف وبطولات اقدمه هدية لأخي النازف - وأخي الجنرال | مبارك آل ضرمان | ( همســـات التاريخ والتراث والأنساب) | 12 | 30-04-2017 12:21 PM |
| خطوآت عمل تقرير ,~ مفيد جدآ | النـور | (همسات الجامعة والطلبه والطالبات) | 26 | 18-04-2017 04:35 AM |
| أبو الإستقلال | غلا الكويت | (همسات الوطن والعالم العربي ) | 22 | 01-03-2015 10:44 PM |
| يابوي عبدالله و يابو اليتامىابكيك اي والله..جعل روحك للجنه ي حبيب الشعب | همس القلوب | (همســـات الــ YouTube) | 25 | 19-02-2015 03:09 PM |
العرض العادي
